Економічна злочинність в Україні – Кравчук С. Й

Сутність економічної злочинності визначає економічна і соціальна ситуація в державі. При змінах у політичній, соціально-економічній сферах можуть зникати із законодавства окремі норми, а також змінюватися формулювання складу злочину. В той же час кардинальні зміни

1.1. Передумови виникнення економічної злочинності в Україні Економічна злочинність в Україні зародилася на початку 20-х рр. XX ст. в період відміни військового комунізму та впровадження нової економічної політики. В перші роки радянської влади будь-який

Економічні злочини досить часто кваліфікуються як такі, що спричиняють значні збитки державі чи окремому колективу, тобто групі людей. Як правило, осіб, причетних до вчинення таких злочинів, складно притягнути до відповідальності. Прикладом таких злочинів є

2.1. Основні чинники активізації економічної злочинності в 90-х рр. ХХст. Сьогоднішнім владним структурам демократичний ринок, який створювався в Україні згідно з державною програмою, не потрібний, оскільки, намагаючись сформувати демократичне суспільство і правову державу, ми

Реформування економічних і соціально-політичних відносин відбувається на фоні постійного зростання обсягів виробництва тіньового економічного сектора та корупції. Головними причинами зародження таких суспільно небезпечних явищ є неефективність економічних і політичних реформ, внаслідок чого поглиблюється загальноекономічна

3.1. Чинники впливу економічної злочинності на кредитно-банківську сферу У формуванні механізмів ринкової економіки в Україні важлива роль належить банківській системі, правові основи якої регулює Закон “Про банки і банківську діяльність”. Разом з тим, як

Враховуючи те, що організовані злочинні угруповання контролюють в Україні майже 40% економіки, необхідно відмітити неадекватність державного управління українською фінансовою системою загальній процедурі так званого “відмивання” грошей, а також іншим злочинами у фінансовій сфері. Під

4.1. Механізми впливу економічної злочинності на бюджетну систему України Значних збитків державі завдає економічна злочинність, яка використовує у власних інтересах матеріальні цінності та грошові кошти, що надходять в Україну на підставі міждержавних чи міжурядових

Правоохоронні органи здійснюють перевірку цільового використання бюджетних коштів на основі результатів контрольно-ревізійних органів, що виявили порушення при бюджетному кредитуванні. При отриманні таких матеріалів, насамперед, визначаються ознаки кримінально карного діяння, які достатні для порушення кримінальної

5.1. Передумови тінізації економічної діяльності в Україні Вивчення проблеми нанесення збитків державі економічною злочинністю розглядалося в попередніх лекціях. Основними жертвами протиправних діянь у сфері економічних злочинів стають також власники господарюючих структур, кредитори, робітники та

Функціонування в державі тіньової економіки призводить до викривлення цін та створення інших диспропорцій у виробництві і споживанні. Коли таке викривлення здійснюється в умовах повної зайнятості, результат, як відомо, виявиться негативним, тому що продукція, якість

6.1. Механізми вчинення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності правопорушень З розширенням зовнішньоекономічних зв’язків нашої держави злочинні формування в сфері економіки отримали можливість діяти подібно до офіційних суб’єктів економічної діяльності, розробляти і використовувати нові способи легалізації незаконно

Контрабандна діяльність є одним із головних чинників дестабілізації економічної системи України. Ввезення на територію нашої держави контрабандних товарів сприяє неконтрольованому насиченню внутрішнього ринку продукцією іноземного виробництва та витісненню українських товарів. У результаті цього значних

7.1. Ухилення від сплати податків – найбільш поширений вид економічної злочинності В останні три роки керівниками нашої держави не оприлюднюються розміри тіньового сектору економіки в Україні. Лише Міністерством економіки у вересні 2007 р. було

На сьогодні в Україні здійснити контроль за незаконно отриманими коштами практично неможливо, оскільки декларування власності, придбаної її суб’єктами, не здійснюється. Тому рекетири (які, на жаль, здійснюватимуть свою діяльність в Україні ще не одне десятиліття),

8.1. Корупція як базовий елемент економічної злочинності Серед безлічі об’єктивних та суб’єктивних чинників, що прикро обтяжують перехідний період в Україні, окреме місце займають службові злочини, які безпосередньо пов’язані з організованою злочинністю. Їх витоки зумовлені

Для більш ефективного застосування норм кримінального права при вирішенні питання щодо вчинення економічного злочину із використанням службового становища виділені окремі види спеціальних суб’єктів, яких необхідно притягувати до кримінальної відповідальності за їх вчинення: Особи, які

9.1. Проблеми законодавчого удосконалення механізму регулювання діяльності підприємницьких суб’єктів в Україні Організована злочинність у сфері економіки залишається головним дестабілізуючим фактором соціального розвитку в Україні. Найбільш враженими економічною злочинністю залишаються сфери відносин у кредитно-фінансовій, банківській

Під прикриттям суб’єктів тіньового сектору економіки масовим стає ухилення від сплати податків, яке набуло загрозливого для економіки характеру. Так, за фактами ухилень від сплати податків, згідно з статистичними даними інформаційного бюро МВС України, щорічно

Безпосереднім об’єктом у сфері законних операцій з валютними цінностями є кредитно-фінансова система України. Порядок їх проведення на території держави встановлено Декретом Кабінету Міністрів “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” [ Ю]. Цим документом

10.1. Проблеми декриміналізації економіки в Україні Економічна злочинність може розглядатися як результат переоцінки можливості регулювання ринкових відносин. Нинішня економічна криза в Україні повинна викликати інтерес економістів до основних принципів ринкової економіки і готовність визнати

Проведення судово-економічних експертиз та використання спеціалістів є необхідним для документування злочинної діяльності в сфері економіки, оскільки вони надають докази для судового розслідування. При виявленні і доказуванні порушень, які сприяли економічним зловживанням, розробленні рекомендацій та

11.1. Проблеми протидії економічній злочинності в бюджетній сфері Економічна злочинність – це головний чинник, який загрожує національній безпеці України. Вона суттєво впливає на всі сторони суспільного життя, соціальну і правову сферу, політику, міжнародні відносини.

Дещо раніше вказувалось, що декриміналізація у деяких випадках замінюється системою санкцій, які межують з кримінальною відповідальністю. В якості прикладу можна привести норми про введення платежів за порушення законодавства про будівництво. Іншими платежами є оплата

12.1. Теоретико-практичні основи вироблення заходів по протидії економічній злочинності Негативні наслідки економічної злочинності мають досить серйозне значення для ринкової економіки. Адже порушення господарюючим суб’єктом передбачених чи не передбачених чинним законодавством норми призводить до набуття